Внесение изменений в протокол общего собрания акционеров

Рубрики Наша практика

Оглавление:

Протокол внеочередного общего собрания акционеров о внесении изменений в устав общества

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения собрания: ________________________.

Дата проведения собрания: «___»____________ ____ г.

Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.

Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.

Время открытия собрания: ___ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: ___ час. ___ мин.

1. ______________________ голосующих акций __________ штук.

2. ______________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, — __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, — ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО «____________» в связи с ______________.

Внести изменения в Устав ОАО/ЗАО «_______________» и пункт _____ Устава читать в следующей редакции: ______________________________.

В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Протокол общего собрания акционеров об изменении юридического адреса акционерного общества и внесении изменений в устав (ЗАО «Юринформ В», 2010)

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 04.03.2010.

___________________________________________________________
(полное наименование открытого/закрытого акционерного
общества и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
открытого/закрытого акционерного общества
«______________________»
г. ___________________ «___»__________ ___ г.
Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО/ЗАО «___________________» (далее по тексту — «Общество»): совместное присутствие.
Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: ___________________.
Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров: «___»___________ ___ г.
Время начала регистрации акционеров: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации акционеров: ___ час. ___ мин.
Время открытия собрания: ___ час. ___ мин.
Время закрытия собрания: ___ час. ___ мин.
Присутствовали:
1. _____________________, обладающ_____ голосующими акциями в количестве __________ штук, что составляет _________% уставного капитала.
2. ____________________, обладающ_____ голосующими акциями в количестве __________ штук, что составляет _________% уставного капитала.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, — __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие во Внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, — ____________.
Кворум для проведения Внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменение адреса местонахождения Общества.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
1. Слушали: вопрос об изменении адреса местонахождения Общества с ______________ на новый ___________________.
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
«За» — _____.
«Против» — _____.
«Воздержались» — ______.
Постановили:
Изменить адрес местонахождения Общества с ___________ на новый: ______________.
2. Слушали: вопрос о внесении изменений в Устав Общества.
По вопросу повестки дня выступил __________________ (Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
«За» — _____.
«Против» — _____.
«Воздержались» — ______.
Постановили:
В связи с изменением адреса местонахождения Общества внести следующие изменения в Устав Общества:
Статью ____ Устава изложить в следующей редакции: _________________.

Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
———————————
В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» место нахождения акционерного общества определяется местом его государственной регистрации.
В соответствии с п. 1 ст. 12, подп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляются по решению общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров. Решение о внесении изменений в устав в связи со сменой адреса АО

Внести изменения в устав нужно, если:
– АО «переезжает» в рамках своего населенного пункта (муниципального образования) и при этом
– устав прямо предусматривает адрес общества.
Если устав оставить прежним, то получится, что указанная в нем информация о старом адресе противоречит сведениям из ЕГРЮЛ о новом. А это, в свою очередь, может привести к недопониманию и даже спорам с контрагентами или иными лицами.

  • Протокол общего собрания акционеров. Решение о внесении изменений в устав в связи со сменой адреса АО Скачать в .doc
  • Протокол общего собрания акционеров. Решение о внесении изменений в устав в связи со сменой адреса АО Скачать в .doc

Больше образцов и бланков
в «Системе Юрист»

корпоративный юрист

Читайте в №11, 2018

Практикум банкротного юриста. Специальное приложение

☆ Полезная подборка для юриста

Главные правовые события

Что было на VII юридическом форуме в Кремле

Типовой устав ООО

Как перейти на него и не пожалеть об этом

Как налоговая на самом деле проверяет сведения в ЕГРЮЛ

Подготовлено по показаниям инспекторов.

Как судиться с приставами

Оспаривайте постановления, действия и бездействие пристава. Освобождайте имущество от ареста. Взыскивайте убытки.

Скачать образцы документов

ВЫБОР ГЛАВРЕДА

Система Юрист

© 2007–2018 ООО «Актион кадры и право»

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».
Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Настоящий сайт не является средством массовой информации. В качестве печатного СМИ журнал «Юрист компании» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62254 от 03.07.2015.

Протокол годового общего собрания акционеров (образец 2017-2018)

Протокол годового общего собрания акционеров 2017-2018образец этого документа мы разберем и представим ниже. Протокол фиксирует решения акционеров, принимаемые на годовом собрании. Обязанность его ежегодного проведения предусмотрена законом в императивной форме.

Образец Протокола годового общего собрания акционеров.doc

Источники, используемые при создании протокола годового общего собрания акционеров 2017-2018

Перечень документов, к которым необходимо обращаться при подготовке протокола:

  • Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее — Закон об АО), основная часть информации в ст. 47–49, 62–63.
  • Приказ ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, утверждающий Положение, содержащее правила по организации общего собрания участников хозяйствующего общества на всех его этапах (по тексту — Положение № 12-6/пз-н);
  • Гл. XX.3 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, введенных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1, глава X Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, утв. решением правления ФНП от 28.08.2017 № 10/17, где описана процедура заверения нотариусом принимаемых обществом решений и объем необходимой информации.
  • Письмо Банка России от 25.11.2015 № 06-52/10054, в котором определено, что если решение принимает единоличный владелец общества, то условие ст. 67.1 ГК РФ об удостоверении решения не применяется.
  • Постановление ФКЦБ РФ от 16.07.2003 № 03-33/пс содержит правила хранения документов АО (далее по тексту — Положение ФКЦБ).

Несомненно, полезным документом для понимания сути работы управленческого состава акционерных обществ является Кодекс корпоративного управления, одобренный советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463) и Правительством РФ на заседании 13.02.2014.

Кодекс содержит полезные рекомендации и соответствует действующему законодательству. Этот документ концентрирует в себе проверенные на практике стандарты соблюдения прав держателей акций в процессе деятельности обществ.

Общие сведения, применяемые при подготовке протокола общего собрания акционеров 2017-2018

Протокол изготавливается не более 3 рабочих дней после общего собрания и визируется председателем и секретарем с отметкой о дате составления (п. 1 ст. 63 Закона об АО). Другой временной промежуток его составления установить каким-либо локальным документом общества нельзя.

Протокол об итогах голосования и остальные документы, рассмотренные и утвержденные на собрании, становятся неотъемлемой частью основного протокола и хранятся бессрочно (ст. 62, 89 Закона об АО, п. 4.28 и п. 4.30 Положения № 12-6/пз-н, раздел 2 Постановления ФКЦБ).

Практика расположения в протоколе необходимых сведений складывается исходя из правил, принятых в каждой конкретной организации, и объема информации.

Образец протокола общего собрания акционеров 20172018 предлагают многие интернет-ресурсы. Главное правило — не должно «страдать» содержание документа.

Способы сшивания или иного скрепления листов протокола и его приложений в целях защиты целостности выбираются организацией самостоятельно и обычно отражаются в инструкции по делопроизводству или внутренних регламентах.

Образец протокола собрания акционеров можно скачать по ссылке: Образец протокола общего собрания акционеров 2017-2018.

Содержание протокола годового собрания акционеров 2017-2018

В протокол общего собрания включают сведения, предусмотренные п. 2 ст. 63 Закона об АО:

  • о месте (необходимо указывать конкретный адрес) и времени проведения собрания;
  • о числе голосов владельцев голосующих акций и отдельно явившихся акционеров;
  • о председателе (президиуме) и секретаре;
  • о повестке дня и основных пунктах выступлений;
  • о том, как сформулированы вопросы для голосования и какие получены результаты;
  • о принятых решениях.

Помимо этого, в силу п. 4.29 Положения № 12-6/пз-н в протокол общего собрания включаются:

  • данные об организации (полное фирменное наименование и место нахождения); акционеры несут риск последствий, связанных с недостоверностью их адреса, указанного в ЕГРЮЛ;
  • вид и форма проведения (годовое, в форме собрания, т. е. в присутствии участников общества);
  • дата формирования списка лиц, имеющих законные основания на участие в годовом общем собрании (далее по тексту — ГОС);

ВАЖНО! Данный список составляется в соответствии со сведениями, взятыми из реестра акционеров общества (п. 1 ст. 51 Закона об АО).

  • дата проведения ГОС;
  • время начала и окончания регистрации прибывших;
  • время открытия и закрытия собрания; если принятые решения и итоги оглашались на ГОС, также часы начала подсчета голосов;
  • почтовые адреса, куда отправлялись заполненные акционерами бланки для голосования; если их более сотни, то голосование путем заполнения бюллетеней проводится независимо от формы собрания (п. 1 ст. 60 Закона об АО);
  • отдельно по каждому пункту повестки дня ГОС количество голосов, составляющих показатели для определения кворума:
    • акционеров, включенных в список голосующих лиц;
    • приходившихся на голосующие акции общества (определяется на основании п. 4.20 Положения №12-6/пз-н);
    • акционеров — участников собрания с указанием наличия кворума;
  • по всем вопросам, имеющим число голосов, достаточное для принятия правомочных решений, требуется указать вариант — «за», «против» и «воздержался»;
  • имена выступавших.

Если нет счетной комиссии и регистратора, выполняющего ее функции, в протоколе по каждому пункту голосования фиксируется число голосов, не подсчитанных в связи с оценкой бюллетеней как недействительных или по иным причинам, названным в Положении № 12-6/пз-н. Так, голоса не будут включены в подсчет, если при голосовании в бланке бюллетеня отмечено более 1 варианта ответа.

Если же работу ведет регистратор, в протоколе указывается его полное фирменное наименование, место нахождения и Ф.И.О. уполномоченных им работников.

Вопросы повестки дня, рассматриваемые на годовом собрании

Ежегодно к рассмотрению на собрании принимаются следующие вопросы:

  • об утверждении состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, а также аудитора;
  • о распределении, размерах и правилах выплаты дивидендов по акциям общества (подробнее – см. в статье Порядок распределения прибыли в АО (нюансы)и распределении его убытков по результатам года.

Отдельно необходимо сказать о принятии годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, т. к. уставом общества можно передать полномочия по их утверждению совету директоров (наблюдательному совету) (ст. 47–48, 50 Закона об АО).

Общее собрание акционеров также рассматривает и другие вопросы, решение которых входит в его компетенцию.

Так, на ежегодном собрании держателей акций ОАО «Банк ВТБ» в 2017 году кроме прочих вопросов была утверждена новая редакция локальных нормативных актов банка, утверждена новая редакция устава, и размер дивидендов.

Пп. 4.35, 4.36 Положения №12-6/пз-н предусмотрены дополнительные сведения, подлежащие указанию в протоколе ГОС по поводу согласия на заключение сделки с заинтересованностью или о внесении изменений в устав, уменьшающих права владельцев некоторых привилегированных акций.

Основные нарушения правил составления протокола общего собрания акционеров

Следует учитывать причины привлечения лиц, отвечающих за составление протокола, к административной ответственности по ч. 9 ст. 15.23.1 КоАП РФ:

  • несоблюдение требований к содержанию, оформлению или длительности его составления;
  • отказ председателя или секретаря собрания от обязанности подписания данного документа.

Итоги прошедшего года и управленческие решения — те сведения, которые подлежат фиксированию в протоколе годового собрания акционеров. Это основной документ, к которому обязательно прибегают для разрешения споров, возникающих между акционерами. Повестка дня и утвержденные резолюции не должны содержать сложных или малознакомых словоформ. Решения принимаются отдельно по каждому вопросу и формулируются так, чтобы однозначно трактовать волеизъявление акционеров.

Принятие решения и состав участников должны удостоверяться: для публичного акционерного общества регистратором, а для непубличного акционерного общества регистратором или нотариусом.

Право на ознакомление с протоколами собраний в течение всего периода работы организации и получение их копий предоставляется владельцам более 25% голосующих акций, иным правомочным лицам и предусмотрено Законом об АО. А порядок исполнения обществом этой обязанности установлен указанием Банка России от 22.09.2014 № 3388-У.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров о внесении изменений в устав общества

Протокол внеочередного общего собрания акционеров о внесении изменений в устав общества

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)

внеочередного общего собрания акционеров

«___»__________ ___ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения заседания: ________________________

Дата проведения заседания: «___»____________ ____ г.

Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.

Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.

Время открытия собрания: ___ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: ___ час. ___ мин.

1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, — __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, — ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

1. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО «____________» в связи с ______________.

По вопросу повестки дня выступил ______________________________________
(Ф.И.О. докладчика)

___________________________________________________________________________
(основные положения выступления)

Внести изменения в Устав ОАО/ЗАО «_______________» и пункт _____ Устава читать в следующей редакции: _______________________________________.

Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)

С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах».