Приговоры по ст 196 ук рф

Рубрики Процессы

Выявление преднамеренного банкротства 2015 г.

Банкротство – объект исследования и правовой институт не только цивилистики, но и уголовного права. Впервые была предусмотрена ответственность в действующем Уголовном кодексе РФ, где статьями 195-197 предусматриваются три состава преступлений: неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство. Появление таких составов преступлений обусловлено изменениями в экономическом секторе, развитием предпринимательской деятельности.

Статистика рассмотрения уголовных дел о преднамеренном банкротстве

Что касается эффективности применения статьи 196, то практика по таким делам довольно скудна. Ввиду специфики преступления, сложности доказывания многие ученые и правоприменители причисляют статью о преднамеренном банкротстве к, так называемым, «мертвым». К примеру, по статистике, за 2013 -2014 было рассмотрено судами 2971 дело, из которых лишь 14 увенчались обвинительными приговорами. Наиболее частым способом доведения организации до банкротства является заключение договоров купли-продажи, аренды на заведомо невыгодных условиях. Помимо этого активы компании выводятся путем передачи имущества организации в счет погашения фиктивной задолженности, передачи имущества в качестве вклада в уставной капитал другого юридического лица.

Субъект преступления

Исходя из конструкции ст. 196 УК РФ к ответственности могут быть привлечены руководители, участники юридического лица, а также индивидуальные предприниматели. Помимо этого, к ответственности могут быть привечены иные лица, например, бухгалтер, финансовый директор, исполняющий обязанности руководителя или иного ключевого лица. Они могут обвиняться в организации, пособничестве, подстрекательстве (ч. 4 ст.34 УК РФ). Об этом свидетельствует и судебная практика: Приговор Грязовецкого районного суда от 29 марта 2010 г. по делу № 22-1290 (осужден финансовый директор), Определение Ростовского областного суда от 17 октября 2012 г. по делу № 22-7766 (осужден фактический руководитель).

Проблема выявления преступления

Анализ дел о банкротстве свидетельствует, о том, что юридические лица довольно неустойчивы, что подрывает экономическую стабильность кредиторов, в особенности физических лиц. Такая тенденция активно заметна и в банковском секторе (Межпромбанк, Славянский банк, Востоккредит банк и т.д.). По данным ЦБ РФ 4 из 5 банкротств банков носят криминальный характер. Низкая эффективность применения норм УК РФ ст.196 обусловлена рядом проблем, возникающих на практике:

  1. Бланкетность положений УК в части регулирования и расследования преднамеренного банкротства.
  2. Определение крупного ущерба
  3. Основания возбуждения уголовного дела
  4. Квалификация преступления зависит от заключения арбитражного управляющего.

Особое внимание хочется обратить на две из названных проблем: определение крупного ущерба и роль арбитражного управляющего.

Размер ущерба

Противоправные действия в части банкротства содержатся и в ст.14.12 и 14.13 КоАП РФ в качестве административного правонарушения, причем конструкции идентичный тем, которые содержатся в УК РФ. Основным отличием преступления и правонарушения в части банкротства служит указание на причинение крупного ущерба в размере 1 500 000 руб. и более. Размер ущерба определяется после завершения конкурсного производства на основе заключения арбитражного управляющего.

Такой минимальный порог крупного ущерба в отношении индивидуальных предпринимателей кажется завышенным для такого малого и рискового субъекта предпринимательской деятельности. Думается, имеет смысл снижение размера ущерба в отношении представителей малого и среднего предпринимательства.

Основания возбуждения дела

Одной из основных проблем в практике является основание возбуждения уголовного дела. Поводом возбуждения уголовного дела, исходя из судебной практики, служит заключение арбитражного управляющего. Помимо этого до сих пор не установлено, может ли явка с повинной иметь место быть, когда, предположим, лицо, совершив преступление, осознавая содеянное, сообщает в органы внутренних дел о совершенном деянии. Затруднительна сама методика выявления признаков преднамеренного банкротства. Во-первых, для расследования преступлений в сфере экономической деятельности нужно обладать знаниями в сфере экономики, аудита, бухгалтерского учета. В связи с этим следователи вынуждены привлекать к расследованию деяния иных лиц: аудиторов, специалистов в сфере информационных технологий, а также экономистов и бухгалтеров.

Роль арбитражного управляющего

Арбитражный управляющий является одной из ключевых фигур в деле о банкротстве и на стадии возбуждения уголовного дела, так как он составлял и вел реестр кредиторов, имел сведения об имуществе должника, а также имел доступ к совершенным сделкам. На основе профессионального анализа он составляет заключение о наличии/отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. На основании названного заключения в отношении лиц возбуждаются уголовные или административные дела. Фактически, заключение арбитражного управляющего является основанием возбуждения уголовного дела по заявлению лиц.

До введения изменений Федеральным законом № 482-ФЗ от 29 декабря 2014 г. в Закон о банкротстве (далее – Закон о банкротстве) должник, инициируя собственное банкротство, мог в заявлении указывать конкретную кандидатуру временного управляющего, который впоследствии и составлял заключение о финансовом состоянии должника, а также заключение о наличии или отсутствии оснований оспаривания сделок должника.

Кроме того, оспаривание сделок – право арбитражного управляющего, следовательно, принудить его к этому действию невозможно. Как показывает практика, превалирующее большинство дел о преднамеренном банкротстве сопровождались сомнительными и заведомо невыгодными сделками должника.

Отметим, что 1 февраля 2015 г. вступили в силу изменения ФЗ № 482- ФЗ, которые исключили право должника указывать кандидатуру арбитражного управляющего, что закреплено в ст. 37 Закона о банкротстве. Суд самостоятельно назначает арбитражного управляющего из числа управляющих СРО, которое было назначено методом случайного выбора.

Преднамеренное банкротство 2015 г.

Законодатель введенными изменениями минимизировал возможность сговора должника и временного управляющего. Как было отмечено ранее, за период 2013 – 2014 гг. было вынесено всего 14 обвинительных приговора, рассмотрено 2971 дело (0.4% обвинительных приговоров), за период 01.01.2015- 16.10.2015 г. рассмотрено 31 дело, по 8 из которых суд принял обвинительные приговоры (24% обвинительных приговоров). Разумеется, нельзя связывать повышение уровня раскрываемости исключительно с внесенными изменениями в Закон о банкротстве, но при изучении этих приговоров становится ясно, что роль арбитражных управляющих еще на стадии наблюдения и конкурсного производства была более чем значительной: Приговор Ухтинского городского суда респ. Коми от 21 апреля 2015 г. по делу № 1-249/2015 , Приговор Судьи Ессентукского городского суда Ставропольского края от 25 июня 2015 г. по делу № 1-225/2015, Приговор Кстовского городского суда Нижегородской области от 13 мая 2015 г. по делу № 1-2/2015 г. Все эти дела были возбуждены до вступления в силу изменений в ФЗ, и признаки банкротства были выявлены арбитражными управляющими лишь на стадии конкурсного производства, притом условии, что невыгодные и сомнительные сделки были совершены с банками, которые на момент формирования реестра кредиторов уже предъявили свои требования.

Помимо заключения арбитражных управляющих, суд при вынесении обвинительного приговора ссылается на решение арбитражного суда. Следовательно, исключается возможность привлечения к ответственности лиц, если арбитражным судом прекращено дело о банкротстве или утверждено мировое соглашение.

С 1 октября 2015 г. банкротами могут быть признаны и граждане, которые так же являются субъектами ст. 196 УК РФ. Реестр требований и должников ведет финансовый управляющий, который утверждается арбитражным судом. Вознаграждение управляющего составляет 10 000 рублей и 2% от реализации имущества.

Защита при обвинении по ст. 196 УК РФ

С учетом нынешней политической ситуации, не редки случаи банкротства предприятий и организаций. Однако невозможность вышеуказанных субъектов рассчитаться по своим долгам является почвой для возникновения такого преступления, как преднамеренное банкротство. В большинстве случаев данное преступление совершается руководителями различных организаций, собственниками бизнеса, а также индивидуальными предпринимателями. Главная цель совершения рассматриваемого преступления – списать все имеющиеся задолженности перед кредиторами под видом банкротства.

Сам по себе институт банкротства представляется достаточно уязвимым. Именно поэтому он так часто используется злоумышленниками для хищения средств кредиторов, а в последствии для легализации незаконно присвоенных денежных средств.

Уголовное законодательство Российской Федерации рассматривает преднамеренное банкротство, как совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий или без действий, заведомо влекущих неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Непосредственным объектом совершения данного преступления выступают отношения и законные интересы участников экономической деятельности, индивидуальных предпринимателей, а также коммерческих организаций, которым незаконными действиями причиняется вред при осуществлении преднамеренного банкротства.

Как правило, преднамеренное создание условий для неплатежеспособности может совершаться разнообразными способами, такими как:

  • Заключение заведомо невыгодных для организации/предприятия/индивидуального предпринимателя сделок;
  • Принятие на себя, в качестве поручителя, чужих долговых обязательств;
  • Уменьшение объема активов;
  • Фиктивное отчуждение имущества предприятия/организации

Преднамеренное банкротство – одно из серьезнейших преступлений в сфере экономической деятельности, поэтому его совершение является основанием для уголовного дела и уголовной ответственности.

Главным квалифицирующим признаком при совершении вышеуказанного преступления является причинение крупного ущерба – то есть, если стоимость такого ущерба превышает 1 500 000 рублей.

Однако данный признак не единственный. В данном случае речь идет о присутствующем умысле, при осуществлении преднамеренного банкротства. Само название статьи несет в себе указание на данный квалифицирующих признак. Становится очевидным, что все используемые способы для введения организации/предприятия в состояние неплатежеспособности совершаются с осознанием незаконности их совершения.

Ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 200 000 рублей.

В случае, если Вам предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве – квалифицированный адвокат по уголовным делам, это единственная возможность для объективного рассмотрения дела в суде. Именно от профессионализма его действий и опыта зависит примет ли уголовное дело положительный для Вас оборот или нет. Поэтому при предъявлении обвинения – промедление является губительным фактором. Своевременное обращение к адвокату по уголовным делам – залог успеха.

Вот лишь некоторые примеры, чего удавалось добиться при обвинении по ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации:

  • оправдательный приговор при обвинении руководителя юридического лица в преднамеренном банкротстве
  • оправдательный приговор при обвинении учредителя юридического лица в преднамеренном банкротстве
  • оправдательный приговор при обвинении индивидуального предпринимателя в преднамеренном банкротстве
  • освобождение из-под стражи в зале суда при обвинении руководителя юридического лица в преднамеренном банкротстве
  • освобождение из-под стражи в зале суда при обвинении учредителя юридического лица в преднамеренном банкротстве
  • освобождение из-под стражи в зале суда при обвинении индивидуального предпринимателя в преднамеренном банкротстве
  • переквалификация преступления при обвинении руководителя юридического лица в преднамеренном банкротстве в преступление меньшей тяжести
  • переквалификация преступления при обвинении учредителя юридического лица в преднамеренном банкротстве в преступление меньшей тяжести
  • переквалификация преступления при обвинении индивидуального предпринимателя в преднамеренном банкротстве в преступление меньшей тяжести

В нашу работу по комплексному ведению уголовного дела при обвинении по ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации входит:

  • объемная юридическая консультация у опытного адвоката по уголовным делам
  • обзор судебной практики по данной категории уголовных дел с разъяснением норм законодательства
  • оценка перспектив рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции
  • сбор необходимой документации
  • сбор доказательной базы
  • сбор положительных характеристик клиента
  • изучение материалов уголовного дела
  • изучение собранных на предварительном следствии доказательств на предмет их допустимости
  • составление и подача всех необходимых заявлений и ходатайств
  • обжалование действий органов предварительного следствия
  • представление интересов клиента на протяжении всего судебного процесса до принятия судом первой инстанции окончательного решения по делу

Статья 196 УК РФ. Преднамеренное банкротство (действующая редакция)

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Судебная практика по ст. 196 УК РФ

Поиск по делам

  • ГК РФ Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством
  • УК РФ Статья 97. Основания применения принудительных мер медицинского характера
  • УК РФ Статья 159. Мошенничество
  • УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  • УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство
  • УПК РФ Статья 97. Основания для избрания меры пресечения
  • УПК РФ Статья 99. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения
  • УПК РФ Статья 108. Заключение под стражу
  • УПК РФ Статья 109. Сроки содержания под стражей
  • УПК РФ Статья 110. Отмена или изменение меры пресечения
  • УПК РФ Статья 119. Лица, имеющие право заявить ходатайство
  • УПК РФ Статья 120. Заявление ходатайства
  • УПК РФ Статья 260. Замечания на протокол судебного заседания
  • УПК РФ Статья 302. Виды приговоров
  • УПК РФ Статья 401. Обжалование постановления суда )
  • УК РФ Статья 159. Мошенничество
  • УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство
  • УК РФ Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
  • УПК РФ Статья 109. Сроки содержания под стражей
  • УПК РФ Статья 413. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
  • УПК РФ Статья 415. Возбуждение производства
  • УК РФ Статья 69. Назначение наказания по совокупности преступлений
  • АПК РФ Статья 299. Рассмотрение заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора
  • АПК РФ Статья 301. Содержание определения об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
  • АПК РФ Статья 304. Основания для пересмотра в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу, и присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (В редакции Федерального закона от 30.04.2010 г. N 69-ФЗ)
  • УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство
  • УК РФ Статья 159. Мошенничество
  • УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство
  • УК РФ Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности
  • УПК РФ Статья 413. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
  • УПК РФ Статья 415. Возбуждение производства
  • УК РФ Статья 73. Условное осуждение
  • УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство
  • УК РФ Статья 286. Превышение должностных полномочий
  • УК РФ Статья 69. Назначение наказания по совокупности преступлений
  • ГК РФ Статья 169. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности
  • ГПК РФ Статья 220. Основания прекращения производства по делу
  • ГПК РФ Статья 376. Право на обращение в суд кассационной инстанции
  • ГПК РФ Статья 377. Порядок подачи кассационных жалобы, представления
  • ГПК РФ Статья 387. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке
  • ГПК РФ Статья 390. Полномочия суда кассационной инстанции
  • УК РФ Статья 196. Преднамеренное банкротство

Договор-Юрист
— это юристы, кодексы и бланки

Кодексы РФ

Типовые договоры

Активные юристы

Лучшие юристы

Обновления кодексов

Ответы юристов

Информация

Судебная практика по ст. 196 УК РФ

Раздел посвящён судебной практике Российской Федерации. Здесь вы найдёте судебные решения Верховного Суда Российской Федерации. База судебной прпктики Договор-Юрист.Ру ежедневно проверяется и обновляется.

На сайте предусмотрен удобный поиск судебной практики по статьям, например «ст. 196 УК РФ», вы увидите все свежие судебные решения с упоминанием ст. 196 УК РФ.

Копирование материалов с сайта «Договор-Юрист. Ру» возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.

Под «бесплатными юридическими консультациями» подразумеваются ответы на типовые вопросы, справочная информация по статьям кодексов и законов

Приговор по статье 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)

Приговор Останкинского районного суда г. Москвы по статье 196 УК РФ «преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб».

ПРИГОВОР

Именем российской федерации

10 марта 2016 года г. Москва

Останкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи И.Я.В., при секретаре судебного заседания И.М.М.,

с участием государственного обвинителя – помощника Останкинского межрайонного прокурора г. Москвы К.И.А.,

представителя потерпевшего * В.А.

подсудимого * Д.Б. и его защитника — адвоката И.Е.А., представившей удостоверение адвоката и ордер адвоката,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-69/16 в отношении

* Д* Б*, 27 января 1975 года рождения, уроженца г. *, гражданина *, с высшим образованием, холостого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей 2010 и 2012 г/р, работающего в *, зарегистрированного по адресу: *, фактически проживающего по адресу: *, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ,

у с т а н о в и л:

* Д.Б. виновен в совершении преднамеренного банкротства, то есть в совершении руководителем или учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так у него, * Д.Б., являвшегося на основании трудового договора с председателем правления *от * года – с * года председателем правления *, расположенного по адресу: *, приблизительно в апреле 2009 года, но не позднее * года (точное время следствием не установлено), не желавшего отвечать перед кредиторами по денежным обязательствам и исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, возник преступный умысел на преднамеренное банкротство *, в соответствии с которым он принял решение привести *в стадию несостоятельности (банкротства), то есть недостаточной стоимости имущества Банка для исполнения требований перед кредиторами, для чего разработал преступный план и приступил к его исполнению.

Так он (* Д.Б.) решил использовать в своих преступных целях подконтрольные ему фиктивные организации, расчетные счета которых открыты в *, а именно: * (ИНН *), * (ИНН *), * (ИНН *), * (ИНН *), * (ИНН *), * (ИНН *), а также неосведомленных о его (* Д.Б.) преступном плане, направленном на приведение *в стадию несостоятельности (банкротства) * И.В., * А.Г., * Л.В., * Д.С. и * Е.В., с целью заключения с последними от имени, возглавляемого им *кредитных договоров.

Указанные юридические лица зарегистрированы с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о его (* Д.Б.) преступном умысле, обладают всеми необходимыми признаками юридических лиц, зарегистрированных в налоговых органах РФ, но не осуществляют реальной финансово-хозяйственной деятельности, поскольку величина уставного капитала *, *, * составляет 10 000 рублей, * составляет 20 000 рублей, * составляет 45 000 рублей, офисы всех вышеуказанных юридических лиц по адресам государственной регистрации не находятся.

Руководителями и учредителями указанных организаций значатся лица, не имеющие отношения к руководству и деятельности организаций, и являются участниками (учредителями) многочисленных Обществ. Показатели финансового состояния указанных организаций свидетельствуют о низкой ликвидности Обществ, неплатежеспособности, а также низкой доходности по результатам хозяйственной деятельности. Среднесписочная численность сотрудников каждого Общества составляет один человек. При значительных оборотах по счетам величина налоговых платежей незначительна.

С целью изготовления кредитных договоров с физическими и юридическими лицами, он (* Д.Б.) привлекал неустановленных следствием сотрудников *, неосведомленных о его (* Д.Б.) преступном плане, направленном на приведение *в стадию несостоятельности (банкротства), давая последним разовые указания составить кредитный договор, а также подготовить, иные документы, необходимые для формирования кредитного досье заемщика.

Реализуя разработанный преступный план, направленный на приведение *в стадию несостоятельности (банкротства), он (* Д.Б.) в период с * г. по * г. заключил от имени, возглавляемого им (*Д.Б.) *следующие договора:

1) кредитный договор с * И.В. № * от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 10 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по 07 апреля 2011 г., 07 апреля 2011 г. срок использования заемных средств продлен по 05 апреля 2013 г. Процентная ставка – 12% годовых от суммы кредита. Кредит предоставляется на строительство коттеджного дачного поселка.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * И.В. № *, платежом от * г. в сумме 10 000 000 рублей, которые фактически не возвращены *.

2) Кредитный договор с * А.Г. № * о предоставлении кредитной линии от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 10 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., * г. в рамках кредитной линии размер, предоставляемых заемных денежных средств увеличен до 16 000 000 рублей, * г. срок использования заемных средств продлен по * г. Процентная ставка – 12% годовых от суммы кредита. Кредит предоставляется на строительство коттеджного дачного поселка.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * А.Г. № * платежами от * г. в сумме 5 000 000 рублей, от 29.04.2009 г. в сумме 120 000 рублей, от 08.05.2009 г. в сумме 1 000 000 рублей, от 14.05.2009 г. в сумме 1 800 000 рублей, от 04.06.2009 г. в сумме 1 000 000 рублей, от * г. в сумме 1 080 000 рублей, от 24.09.2009 г. в сумме 6 000 000 рублей, а всего на сумму 16 000 000 рублей, которые фактически не возвращены *.

3) Кредитный договор с * Л.В. № * о предоставлении кредитной линии от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 20 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., * г. в рамках кредитной линии размер, предоставляемых заемных денежных средств увеличен до 26 000 000 рублей Процентная ставка – 12% годовых от суммы кредита. Кредит предоставляется на строительство домов.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * Л.В. № * платежами от * г. в сумме 2 000 000 рублей, от * г. в сумме 5 000 000 рублей, от * г. в сумме 1 500 000 рублей, от * г. в сумме 500 000 рублей, от * г. в сумме 200 000 рублей, от * г. в сумме 5 000 000 рублей, от * г. в сумме 2 000 000 рублей, от * г. в сумме 1 200 000 рублей, от * г. в сумме 1 362 100 рублей, от * г. в сумме 1 237 900 рублей, от * г. в сумме 6 000 000 рублей, а всего на сумму 26 000 000 рублей, 10 000 000 рублей из которых * г. возвращены в *в качестве погашения долга по кредиту, таким образом, *фактически не возвращены денежные средства в сумме 16 000 000 рублей.

4) Кредитный договор с * (ИНН *) в лице генерального директора * Е.В. № * о предоставлении овердрафтного кредита от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 6 500 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 18% годовых от суммы кредита. Обеспечение по кредиту отсутствует.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * № * платежами от * г. в сумме 1 995 715 рублей 22 копеек, от * г. в сумме 2 600 000 рублей, от * г. в сумме 1 900 000 рублей, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 5 946 015 рублей 22 копеек, от * г. в сумме 4 680 рублей, от * г. в сумме 545 000 рублей, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 3 092 719 рублей 46 копеек, от * г. в сумме 3 400 000 рублей, от * г. в сумме 92 рублей, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 100 рублей, от * г. в сумме 6 192 472 рублей 57 копеек, от * г. в сумме 2 587 472 рублей 57 копеек, от * г. в сумме 103 951 рублей 92 копеек, от * г. в сумме 990 092 рублей, от * г. в сумме * 425 рублей 70 копеек, от * г. в сумме 2 017 574 рублей 30 копеек, от * г. в сумме 1 990 000 рублей, от * г. в сумме 510 525 рублей, от * г. в сумме 986 650 рублей 82 копеек, от * г. в сумме 12 824 рублей 18 копеек, от * г. в сумме 5 896 100 рублей, от * г. в сумме 603 900 рублей, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 6 489 908 рублей 62 копеек, от * г. в сумме 9 057 рублей, от * г. в сумме 6 170 000 рублей, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 5 998 033 рублей 72 копеек, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 2 152 189 рублей 42 копеек, от * г. в сумме 1 853 707 рублей 04 копеек, от * г. в сумме 290 000 рублей, от * г в сумме 6 492 773 рублей 42 копеек, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 5 931 рублей, от * г. в сумме 6 498 889 рублей 55 копеек, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 649 189 рублей 55 копеек, от * г. в сумме 2 490 000 рублей, от * г. в сумме 940 000 рублей, от * г. в сумме 2 420 081 рублей 45 копеек, а всего на сумму 84 820 471 рублей 73 копеек, 78 321 200 рублей 73 копейки в период с * г. по * г. возвращены в *в качестве погашения долга по кредиту, таким образом, *фактически не возвращены денежные средства в сумме 6 499 271 рублей.

5) Кредитный договор с * Д.С. № * о предоставлении кредитной линии от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 25 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 12% годовых от суммы кредита. Кредит предоставляется на реконструкцию дома, расположенного по адресу: *.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * Д.С. № * платежами от * г. в сумме 23 700 000 рублей, от * г. в сумме 1 300 000 рублей, а всего на сумму 25 000 000 рублей, 15 000 000 рублей из которых * г. возвращены *в качестве погашения долга по кредиту, таким образом, *фактически не возвращены денежные средства в сумме 10 000 000 рублей.

6) Кредитный договор с * (ИНН *) в лице генерального директора * А.В. № * о предоставлении овердрафтного кредита от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 20 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 18% годовых от суммы кредита. Обеспечение по кредиту отсутствует.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * № * платежами от * г. в сумме 19 999 915 рублей, от * г. в сумме 19 985 941 рублей 18 копеек, от * г. в сумме 12 983 206 рублей 71 копейки, от * г. в сумме 7 000 000 рублей, от * г. в сумме 4 582 688 рублей 50 копеек, от * г. в сумме 15 400 000 рублей, от * г. в сумме 7 980 728 рублей 28 копеек, от * г. в сумме 4 000 000 рублей, от * г. в сумме 8 000 000 рублей, от * г. в сумме 19 975 847 рублей 52 копеек, от * г. в сумме 17 975 586 рублей 09 копеек, от * г. в сумме 17 975 586 рублей 09 копеек, от * г. в сумме 24 413 рублей 91 копейки, от * г. в сумме 17 999 100 рублей, от * г. в сумме 5 000 000 рублей, от * г. в сумме 7 810 000 рублей, а всего на сумму 186 693 013 рублей 28 копеек, 168 694 022 рублей 97 копеек из которых в период с * г. по * г. возвращены *в качестве погашения долга по кредиту, таким образом, *фактически не возвращены денежные средства в сумме 17 998 990 рублей 31 копейки.

7) Кредитный договор с * (ИНН *) в лице генерального директора * М.А. № * от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 26 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 18% годовых от суммы кредита. Обеспечение по кредиту отсутствует.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * № * платежом от * г. в сумме 26 000 000 рублей, которые фактически не возвращены *.

8) Кредитный договор с * (ИНН *) в лице генерального директора * И.Н. № * от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 20 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г. Процентная ставка – 18% годовых от суммы кредита. Обеспечение по кредиту отсутствует.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * № * платежом от * г. в сумме 20 000 000 рублей, которые фактически не возвращены *.

9) Кредитный договор с * (ИНН *) в лице генерального директора * М.В. № * о предоставлении овердрафтного кредита от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 25 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 18% годовых от суммы кредита. Обеспечение по кредиту отсутствует.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * № * платежами от * г. в сумме 24 925 294 рублей 81 копейки, от * г. в сумме 24 834 739 рублей 81 копейки, от * г. в сумме 23 526 597 рублей 06 копеек, от * г. в сумме 1 337 895 рублей, от * г. в сумме 2 587 475 рублей, от * г. в сумме 127 614 рублей, от * г. в сумме 35 300 рублей, от * г. в сумме 24 859 313 рублей 37 копеек, от * г. в сумме 411 425 рублей, от * г. в сумме 18 925 рублей, от * г. в сумме 119 121 рублей, от * г. в сумме 24 700 025 рублей, от * г. в сумме 24 743 854 рублей 37 копеек, от * г. в сумме 24 685 001 рублей 75 копеек, от * г. в сумме 21 368 330 рублей 47 копеек, от * г. в сумме 8 756 851 рублей 23 копеек, от * г. в сумме 247 634 рублей, от * г. в сумме 31 474 рублей 60 копеек, от * г. в сумме 179 647 рублей, от * г. в сумме 16 620 рублей, а всего на сумму 207 513 138 рублей 47 копеек, 182 526 639 рублей 14 копеек из которых в период с * г. по * г. возвращены *в качестве погашения долга по кредиту, таким образом, *фактически не возвращены денежные средства в сумме 24 986 499 рублей 33 копеек.

10) Кредитный договор с * (ИНН *) в лице генерального директора * С.Н. № * о предоставлении овердрафтного кредита от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 10 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 18% годовых от суммы кредита. Обеспечение по кредиту отсутствует.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * № * платежами от * г. в сумме 9 453 459 рублей 92 копеек, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 60 025 рублей, от * г. в сумме 1 058 298 рублей 28 копеек, от * г. в сумме 3 155 688 рублей 38 копеек, от * г. в сумме 1 430 000 рублей, от * г в сумме 2 450 000 рублей, от * г. в сумме 930 000 рублей, от * г. в сумме 2 629 275 рублей, от * г. в сумме 552 060 рублей 85 копеек, от * г. в сумме 726 696 рублей 34 копеек, от * г. в сумме 1 049 986 рублей 60 копеек, от * г. в сумме 1 202 578 рублей 01 копейки, от * г. в сумме 237 578 рублей 01 копейки, а всего на сумму 24 935 946 рублей 39 копеек, 14 936 409 рублей 85 копеек из которых в период с * г. по * г. возвращены *в качестве погашения долга по кредиту, таким образом, *фактически не возвращены денежные средства в сумме 9 999 536 рублей 54 копеек.

11) Кредитный договор с * Е.В. № * от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 23 500 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 12% годовых от суммы кредита. Кредит предоставляется на приобретение квартиры, расположенной по адресу: гор. *.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * Е.В. № * платежом от * г. в сумме 23 500 000 рублей, которые фактически не возвращены *.

То есть на основании документов по совершению фиктивных гражданско-правовых сделок с указанными юридическими и физическими лицами, неосведомленными о его (* Д.Б.) преступном плане, направленном на приведение *в стадию несостоятельности (банкротства), подписанных физическими лицами, лицами, числящимися руководителями вышеуказанных юридических лиц, неосведомленными о его (* Д.Б.) преступном плане, направленном на приведение *в стадию несостоятельности (банкротства) и им (* Д.Б.) самим, в период с * г. по * г. *перечислило на расчетные счета *, *, *, *, *, *, * И.В., * А.Г., * Л.В., * Д.С., * Е.В. денежные средства по вышеуказанным договорам кредитования, предоставления кредитных линий и овердрафтных кредитов в общей сумме 180 984 297 рублей 18 копеек, которые с расчетных счетов указанных фиктивных организаций, в короткий промежуток времени направлены в адрес сторонних юридических лиц, а со счетов физических лиц, неосведомленных о его (* Д.Б.) преступном плане, при неустановленных следствием обстоятельствах обналичены и направлены на сторонние нужды, не связанные с целями кредитования указанных физических лиц, а впоследствии банку не возвращены.

Все денежные средства, предоставленные *фиктивным организациям *, *, *, *, *, *, физическим лицам * И.В., * А.Г., * Л.В., * Д.С., * Е.В. по договорам кредитования, предоставления кредитных линий и овердрафтных кредитов, фактически не имеют обеспечения, либо стоимость предметов залога заведомо значительно ниже сумм кредитов.

Сроки погашения кредитов по вышеуказанным договорам кредитования, предоставления кредитных линий и овердрафтных кредитов (за исключением кредитов, предоставленных * Д.С. и * Е.В.) истекли, денежные средства *не возвращены.

Таким образом, в результате действий его (* Д.Б.) по кредитованию технических заемщиков в период с * г. по * г., у *, *, *, *, *, *, физических лиц * И.В., * А.Г., * Л.В., * Д.С., * Е.В. образовалась задолженность, которая заведомо для него (* Д.Б.) не подлежала возврату.

Согласно заключению эксперта № * от * г., стоимость имущества (активов) *составляет на: * г. – 543 566 000 рублей, * г. – 490 807 000 рублей, * г. – 430 970 000 рублей, * г. – 434 540 000 рублей, * г. – 268 823 000 рублей; при этом стоимость обязательств *составляет на: * г. – 543 938 000 рублей, * г. – 500 095 000 рублей, * г. – 438 316 000 рублей, * г. – 437 572 000 рублей, * г. – 292 273 000 рублей, то есть стоимости имущества *стало недостаточно для удовлетворения требований его кредиторов в полном объеме по состоянию на * г., на * г., на * г., на * г. и на * г.

То есть, в результате действий * Д.Б. в период с * г. по * г. по выдаче по договорам кредитования, предоставления кредитных линий и овердрафтных кредитов фиктивным юридическим лицам и физическим лицам, фактической замене ликвидных активов *на не ликвидные, активов *стало недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, что привело к неспособности *в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, вынесению в связи с этим Банком России приказа № * от * г. об отзыве у *лицензии на осуществление банковских операций, а также вынесению Арбитражным судом г. Москвы решения по делу № * от * г. о признании * несостоятельным (банкротом), и причинило ущерб на общую сумму 180 984 297 рублей 18 копеек *, функции по конкурсному управлению которым возложены на * решением суда, что является крупным ущербом, и что существенно ухудшило экономическое положение кредиторов и других контрагентов *.

Подсудимый * Д.Б., признавший свою вину и согласившийся с предъявленным обвинением, заявил ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке, которое судом удовлетворено. Как пояснил в судебном заседании подсудимый * Д.Б., он осознает характер и последствия поступившего от него ходатайства, которое им заявлено добровольно, после согласования с адвокатом по уголовным делам, в связи с чем суд, выслушав мнение государственного обвинителя и представителя потерпевшего, не возражавших против рассмотрения дела в особом порядке, принимая во внимание, что соблюдены требования ст. 314 УПК РФ, принял решение о рассмотрении настоящего уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласен подсудимый * Д.Б., подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, изложенных в обвинительном заключении.

Признавая вину подсудимого установленной в полном объеме, суд квалифицирует действия * Д.Б. по ст. 196 УК РФ, как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и данные о личности * Д.Б., который с предъявленным обвинением согласен, вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, страдает заболеваниями, имеет на иждивении малолетних детей 2010 и 2012 г/р, страдающих заболеваниями, гражданскую супругу, находящуюся в состоянии беременности, что в совокупности, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими его наказание.

Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч 1 ст. 61 УК РФ), и назначает *у Д.Б. наказание в соответствии со ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

При этом, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание * Д.Б., учитывая фактические обстоятельства совершенного им преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения, согласно ч 6 ст. 15 УК РФ, категории преступления на менее тяжкую.

Учитывая приведенные данные о личности подсудимого и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств, отягчающих его наказание, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что исправление возможно без условий изоляции от общества и, назначая ему наказание в виде лишения свободы, полагает возможным применить положения ст. 73 УК РФ.

Учитывая имущественное положение * Д.Б. и состав его семьи, суд полагает возможным назначить ему наказание без применения дополнительного вида наказания, то есть без штрафа.

Исковые требования представителя потерпевшего о взыскании с * Д.Б. 180 984 297,18 рублей суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, и руководствуясь ч.2 ст. 309 УПК РФ, в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, признает за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с оставлением без рассмотрения вопроса о размере возмещения ущерба, арест, наложенный на основании постановления * суда г. Москвы от * на автомашину ХОНДА *, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак *, индефикационный номер (VIN) * принадлежащую *у Д.Б., и на жилой дом кадастровый (или условный) номер объекта: *; *, принадлежащий *у Д.Б., снятию не подлежит.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ,

* Д* Б* признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ и назначить ему наказание по ст. 196 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года, без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное *у Д* Б* наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

На основании ч 5 ст. 73 УК РФ, возложить на * Д.Б. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения *у Д* Б* в виде залога не изменять до вступления приговора в законную силу.

Залог в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей после вступления приговора в законную силу возвратить залогодателю * Е* В*.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД г. Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» * Д* Б* от назначенного наказания освободить.

На основании п. 12 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД г. Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» снять с * Д* Б* судимость.

Иск представителя потерпевшего * В.А. оставить без рассмотрения. Признать за *право на удовлетворение гражданского иска. Вопрос о размере возмещения передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.

Приговор по статье 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, за исключением оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ, в течение десяти суток со дня его провозглашения.